What's new

Panama Case - Post Verdict Discussion and Updates

. .
Aj Wajid Zia dosray case main statement record kernay k lye nahi aya. Absent o_O:mod:


ظاہر شاہ نے دستاویزات عدالت میں پیش کر دیں
فلیٹ نمبر سولہ، سولہ اے، سترہ اور سترہ اے کی دستاویزات پیش کی گئیں

لندن فلیٹس کی آفیشل رجسٹرڈ کاپیاں عدالت میں پیش

ظاہر شاہ نے لندن فلیٹس کے پانی کے بل بھی عدالت میں پیش کر دیئے
گواہ کا بیان مکمل اور نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث گواہ پر جرح کر رہے ہیں

ایون فیلڈ ریفرنس کے حوالے سےعدالت میں پیش کی گئی دستاویزات پر نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث کا اعتراض
دستاویزات قانونی طریقہ کار کے مطابق اصل نہیں اور نہ تصدیق شدہ ہیں. خواجہ حارث
دستاویزات یوکے سنٹرل اتھارٹی سے گواہ کے نام پر ہائی کمیشن کو موصول ہوئیں. ڈپٹی پراسیکیوٹر نیب
یو کے سنٹرل اتھارٹی سے ملنے والی دستاویزات کو کہیں اور سے تصدیق کرانے کی ضرورت نہیں. سردار مظفر عباسی

ندن فلیٹس سے متعلق کونسل ٹیکس کی تفصیلات بھی احتساب عدالت میں پیش
نیب کے گواہ ظاہر شاہ کا بیان قلمبند ، خواجہ حارث نے جرح کا آغاز کر دیا
یہ دستاویزات ملنے کے بعد آپ خود تفتیشی افسر کے پاس گئے تھے؟ خواجہ حارث کا سوال
میں تفتیشی افسر کے پاس نہیں گیا بلکہ اسے فون کر کے اپنے پاس بلایا تھا، گواہ ظاہر شاہ
تفتیشی افسر نے کوئی سیزر میمو تیار نہیں کیا، نہ ہی میرا بیان ریکارڈ کیا، گواہ ظاہر شاہ
دستاویزات وصول کرنے پر تفتیشی افسر نے ایک فہرست مرتب کی مگر اس کے دستخط نہیں کرائے، گواہ
اوریجنل دستاویزات میرے پاس تھیں، تفتیشی افسر کو دستاویزات کی نقول فراہم کی تھیں، گواہ
برطانوی ہائی کمیشن کے اسلام آباد میں نمائندے عثمان احمد نے دستاویزات میرے حوالے کیں، گواہ
عثمان احمد نے 27 مارچ 2017 کو دستاویزات حوالے کیں تو اسی روز تفتیشی افسر کو بلایا، گواہ ظاہر شاہ
تفتیشی افسر نے میرے بلانے کے اگلے روز ملاقات کر کے دستاویزات وصول کیں، ظاہر شاہ
تفتیشی افسر نے مجھ سے دستاویزات لے جانے کے بعد مجھے شامل تفتیش نہیں کیا، ظاہر شاہ
یو کے سنٹرل اتھارٹی سے معلومات مل گئی تھیں کہ دستاویزات بھجوا دی گئی ہیں، ظاہر شاہ
یہ دستاویزات ممکنہ طور پر کوریئر یا ڈپلومیٹک بیگ کے ذریعے پہنچی ہوں گی، ظاہر شاہ
یہ اطلاع پہلے بذریعہ فون دی گئی بعد میں اس حوالے سے ای میل بھی موصول ہوئی، ظاہر شاہ

یو کے سنٹرل اتھارٹی کو 27 مئی 2017 اور 31 اکتوبر 2017 کو باہمی قانونی معاونت کے تحت خطوط لکھے گئے، ظاہر شاہ
یہ خطوط جے آئی ٹی رپورٹ کے والیم ٹین میں موجود ہیں، ظاہر شاہ
جے آئی ٹی رپورٹ کا والیم ٹین سپریم کورٹ کے 28 جولائی کے فیصلے کے ایک ماہ کے اندر حاصل کیا، گواہ ظاہر شاہ
جے آئی ٹی رپورٹ کا والیم ٹین باقاعدہ درخواست دے کر سپریم کورٹ سے حاصل کیا، گواہ ظاہر شاہ


Ab Khawaja Haris 12 din is witness per laga day ga

"Jab documents milay tu din tha shaam? Badal thy ya sooraj nikla hua tha. US din subha coffee pii thi ya tea? Ager tea pii thi tu us main powder milk dala tha? Coffee black thi ya cappuccino? Us din tumnay kapray kon say pehnay thy?Sun glasses lagai thi?"

احتساب عدالت نیب پراسیکیوٹر اور وکیل صفائی کے درمیان جھڑپ
وکیل صفائی دستاویزات کے متن سے متعلق سوالات نہیں کر سکتے۔ نیب پراسیکیوٹر
گواہ کہہ چکا ہے کہ دستاویزات جیسے موصول ہوئیں ویسے ہی کاپیاں انویسٹیگیشن آفیسر کو فراہم کر دیں ۔ نیب پراسیکیوٹر
گواہ نے ایم ایل اے بھیجا اور دستاویزات موصول بھی کیں ۔ خواجہ حارث
گواہ سے متن سے متعلق سوال نہیں پوچھ رہا ۔ خواجہ حارث
نیب پراسیکیوٹر انصاف اور شفاف ٹرائل کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں ۔ خواجہ حارث
خواجہ حارث قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں ۔ نیب پراسیکیوٹر
نیب پراسیکیوٹر اور وکیل صفائی کا عدالتی کارروائی ریکارڈ کر نے کا مطالبہ

اکتیس اکتوبر 2017 کو لکھے گئے ایم ایل اے میں وہی دستاویزات مانگی گئی جو 27 مئی کے ایم ایل اے میں مانگی گئی تھیں ۔ ظاہر شاہ
جولائی28 کے سپریم کوٹ کے فیصلے کے بعد ایک ماہ کے اندر والیم ٹین کی کاپی موصول ہوئی تھی ۔ ظاہر شاہ
والیم ٹین کے حوالے سے کیا سپریم کورٹ نے آپ پر کوئی قدغن لگائی تھی ۔ خواجہ حارث
سپریم کورٹ نے کوئی تحریری ہدایت نہیں دی مگر کہا تھا کہ والیم ٹین کا متعلقہ مقاصد کے حصول کیلئے استعمال کیا جا سکتا ہے ۔ ظاہر شاہ
والیم ٹین کے کچھ حصوں کی کاپیاں متعلقہ تفتیشی افسران کو بھجوائی۔ ظاہر شاہ

ایم ایل اے کے زریعے لندن فلیٹس کے اصل اور بینیفیشل اونرز کی معلومات مانگی گئی تھی ۔ ظاہر شاہ
ایم ایل اے میں اونرز کا نام ، پتہ اور رابطہ نمبر پوچھے گئے تھے ۔ ظاہر شاہ
ایم ایل اے کا جو جواب آیا اس میں آپ نے کیوں نہیں دیکھا جن سوالات کا جواب مانگا ان کا جواب آیا یا نہیں ۔ خواجہ حارث
ایم ایل اے تفتیشی افسر کی درخواست پر لکھا گیا تھا ۔ ظاہر شاہ
ایم ایل اے میں لندن پراپرٹیز اور کمپنیوں سے متعلق دستاویزات فراہم کرنے کا کہا گیا تھا ۔ ظاہر شاہ
یو کے سنٹرل اتھارٹی کی طرف سے موصول دستاویزات میں کچھ سوالات کے جواب دیئے گئے ہیں ۔ ظاہر شاہ
آپ پر کسی کو واجد ضیاء میں بدل رہے ہیں. خواجہ حارث
والیم 10میرے پاس آیا تو میں نے ایم ایل اےسے متعلق صفحہ پڑھا. ظاہر شاہ

والیم 10 میں ایم ایل اے درخواست دو حصوں میں تھی. ظاہر شاہ
ایک جواب موصول ہوچکا تھا اس سے متعلق دوسری جس کا جواب موصول ہونا تھا اس سے متعلق تھی. ظاہر شاہ
یہ نیب حکام گواہ کو بتانے کی کوشس کر رہے ہیں. خواجہ حارث کا اعتراض
پراسیکیوشن میں سے کسی نے بات نہیں کی. نیب پراسیکیوٹر
کیس سے متعلق میں نے گواہ سے بات نہیں کی. نیب افسر
آپ جا کر پیچھے بیٹھ جائیں جج کی نیب افسر کو ہدایت
 
. . . . .
A Ukrainian crime gang used offshore firms in British tax havens to secretly invest millions of pounds in the UK, a BBC Panorama investigation has found.

The gangsters, and in some cases family members, bought luxurious property in prime London locations, including a £12.5m flat.

The daughter of a man dubbed the "Don of Odessa" is the registered owner of three homes in one expensive block.

Many of the revelations come from the Paradise Papers data breach.

The gang were from the Black Sea port of Odessa and made money in the oil industry.

They came on to the police's radar in the late 1990s when they were suspected of drugs and arms smuggling. In the chaos following the collapse of the Soviet Union the gang branched out into Europe, using Italy as a base.

But police were on to them. For four years specialist anti-mafia officers tracked their movements across the continent. They tapped their phones and what the men discussed was chilling, police said.

p06559c3.jpg


Media captionAs he interrogated a suspected gangster about money laundering, BBC reporter Andy Verity was kicked and knocked over
"They described murders that were particularly cruel. 'I kept hitting his head until it broke... I killed him with many blows,'" recalls Italian state police Deputy Commissioner Nunzia Savino. "They were extremely violent."

The gang was organised along strict mafia lines with each member assigned a role.

Among them were:

  • Alexander Angert, nicknamed the Don of Odessa. Police say he was once jailed for murder
  • Nickolay Fomichev, described as a "violent and armed person"
  • Gennadiy Trukhanov, a man who trained members of the gang in "hand-to-hand combat and sniper shooting with high precision weapons", according to Ms Savino. He is now the mayor of Odessa
_100986761_policereport-nc.png

Image captionGennadiy Trukhanov was identified in an Italian state police report in 1998
View attachment 468801
Despite evidence from the phone taps, most of the gang members were never charged because their crimes were not committed in Italy. Eventually, the anti-mafia investigation was wound up.

Mr Trukhanov returned to Odessa to begin his political career, Mr Angert settled in London while Mr Fomichev is believed to have moved to Belgium.

Offshore shell companies
Like many other investors looking for a solid return on their capital, the gangsters saw a promising opportunity for their cash in the London property market.

The men kept their names off public records by using offshore companies registered in the British Virgin Islands (BVI), where it was possible to be an anonymous owner.

Mr Angert controlled a company called East Corner Properties set up in the BVI.

It bought an apartment in an expensive Victorian block in Kensington where the poet TS Eliot once lived.

Riverside apartments
In 2001 another offshore firm, Matelot Real Estate Incorporated, paid just over £1m for a flat in a shiny new tower block on the River Thames across from Chelsea Harbour, which it sold in 2006.

We don't know who was originally behind it because when it was set up Matelot had nominee directors and an anonymous owner.

But thanks to the huge Paradise Papers data breach, we do know in 2010 the ultimate beneficial owner of Matelot was Nickolay Fomichev, a member of the gang.

In a joint investigation with the Organised Crime and Corruption Reporting Project, Panorama has delved into documents from Appleby, the offshore services provider at the heart of the Paradise Papers.

In December 2015, the Appleby Group's offshore fiduciary and administrative service business separated from its legal division to form a group of new companies called Estera. Appleby and Estera are now separately owned businesses.

As well as revealing Mr Fomichev's connection to Matelot, the Paradise Papers show two other flats in the building were owned by another offshore company linked to the gang.

Aspiring film-maker and the £12.5m flat

Mr Fomichev's name crops up in connection with more property a couple of miles north of the river in one of the world's most affluent areas.

Number 199 Knightsbridge resembles an expensive hotel, with security and staff manning the entrance.

 
.
Lolz
IMG-20180424-WA0003.jpg


Ary yaar abb tu tm per reham any laga ha ... Kitni ghatya nokri ha tmhari ... Jhoot phelany or bezzati berdasht kr k rozi kamani perti ha ...

Koi bhi izzat daar shaks hota tu abb tk chullu bhar paani per doob marta but tm loog izzat daar khan rahy
 
.
Yar phela Nawaz ka wakeel jira ker raha tha abb Mariyum ka wakeel shuro ho gaya ha, yeh kya bakwas chal rahi ha? Jab case aik ha to dono wakeel saath jira kyn nahi ker raha tha? Kham kha ka time kyn waste kia ja raha ha?
 
.
LolzView attachment 468913



Ary yaar abb tu tm per reham any laga ha ... Kitni ghatya nokri ha tmhari ... Jhoot phelany or bezzati berdasht kr k rozi kamani perti ha ...

Koi bhi izzat daar shaks hota tu abb tk chullu bhar paani per doob marta but tm loog izzat daar khan rahy

His only solution is to ignore his propaganda..
 
.
His only solution is to ignore his propaganda..
Cant ignore it buddy ... It will be like giving him open field to spread miss-information ... This can effect minds of relatively less informed people

Exactly this is a time wasting exercise to drag this beyond elections ... Furthermore this is part of election campaign ... Alot of questions being asked has no legal significance but polticial significance ...
Yar phela Nawaz ka wakeel jira ker raha tha abb Mariyum ka wakeel shuro ho gaya ha, yeh kya bakwas chal rahi ha? Jab case aik ha to dono wakeel saath jira kyn nahi ker raha tha? Kham kha ka time kyn waste kia ja raha ha?
 
.
LolzView attachment 468913
Ary yaar abb tu tm per reham any laga ha ... Kitni ghatya nokri ha tmhari ... Jhoot phelany or bezzati berdasht kr k rozi kamani perti ha ...

Koi bhi izzat daar shaks hota tu abb tk chullu bhar paani per doob marta but tm loog izzat daar khan rahy

Nahee yar, iss dafa @Tmaeem theek keh raha hay...iss dafa baat maen dam hay iss ki.

Flats Nawaz kay naam nahee hain tu @The Accountant tumhain iss say kya agar zair-e-kifalat aulaad kay bhee thay tu?

His only solution is to ignore his propaganda.
What propaganda?

He is absolutely correct that flats are not in Nawaz Sharif name. That's not the only thing his lawyer shall prove...

Now he will alhamduLillah also prove that London is in England.

He will break the jaws of prosecutors by proving that Pakistani laws do not apply in London.

He will grab the throat of investigation officer by proving that Maryam Nawaz had run away with Captain Safdar at the time of purchase of these flats.

He will prove that the new documentary evidence is insubmissible because they were not signed in front of investigators at the time of actual signing by accused.

In the end he will destroy the prosecutions case by proving that the new evidence documents do not stand as incriminating evidence as they are written in English, a language which Nawaz Sharif or his dependents did not fully understand at the time nor at the time of subsequent Panama verdicts.

@Tameem you were right all along brother. Mujhay yeh Maryam aur capt Safdar ki sazish lagti haay, bhaiyyon ko bhee wargalaya hoga...iss nay aur bhaiyyon nay khud Nawaz ko phansaya hay jaidad ki khatir...

Allah ki qudrat daikho, baap kay leye garha khoda, khud bhee girr gaay...

Abb hamaray leader ko bhee chaheye phansa daay aulad ko, taa kaay jis jaidad kaay leye unhon nay baap ko phansaya, woh unhain bhee naa mil sakay...
Aik wari faerrrrr....Shaerrrrr
 
Last edited:
.
Lolzz

Nahee yar, iss dafa @Tmaeem theek keh raha hay...iss dafa baat maen dam hay iss ki.

Flats Nawaz kay naam nahee hain tu @The Accountant tumhain iss say kya agar zair-e-kifalat aulaad kay bhee thay tu?


What propaganda?

He is absolutely correct that flats are not in Nawaz Sharif name. That's not the only thing his lawyer shall prove...

Now he will alhamduLillah also prove that London is in England.

He will break the jaws of prosecutors by proving that Pakistani laws do not apply in London.

He will grab the throat of investigation officer by proving that Maryam Nawaz had run away with Captain Safdar at the time of purchase of these flats.

He will prove that the new documentary evidence is insubmissible because they were not signed in front of investigators at the time of actual signing by accused.

In the end he will destroy the prosecutions case by proving that the new evidence documents do not stand as incriminating evidence as they are written in English, a language which Nawaz Sharif or his dependents did not fully understand at the time nor at the time of subsequent Panama verdicts.

@Tameem you were right all along brother. Mujhay yeh Maryam aur capt Safdar ki sazish lagti haay, bhaiyyon ko bhee wargalaya hoga...iss nay aur bhaiyyon nay khud Nawaz ko phansaya hay jaidad ki khatir...

Allah ki qudrat daikho, baap kay leye garha khoda, khud bhee girr gaay...

Abb hamaray leader ko bhee chaheye phansa daay aulad ko, taa kaay jis jaidad kaay leye unhon nay baap ko phansaya, woh unhain bhee naa mil sakay...
Aik wari faerrrrr....Shaerrrrr
 
.
I don't understand why do you guys @Zibago @PakSword and yourself have a hard time even imagining a clothes tearing and shouting Eurika with utter bliss @Tameem running down the street in his birthday suite (so what if half the onlookers :sick:by the time he reaches main street) that people believed he posted something remotely meaningful...:rofl:

Why can't you imagine him being happy once in a while yar, it has been a tough couple of years for his kind, show some sympathy.

@Tameem tujhay bhae Allah ka waasta hay Bhai, kabhee tu koi authentic cheez post kardiya karo bhai...

Jang/Geo / The news ya ads ki khatir planted khabrain Ahmed Noorani ko tu sachcha sabit na kar sakeen tu Sharifs kay kya kaam aayn gee?

Phir wohi yellow journalism wali video tweets?
 
.

Pakistan Defence Latest Posts

Pakistan Affairs Latest Posts

Back
Top Bottom